挖貝網(wǎng)12月6日，芯?？萍迹?88595）于2021年12月6日召開了2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，于2021年11月19日召開了2021年第一次職工代表大會(huì)，分別選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì)董事、第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事和第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第三屆董事會(huì)、第三屆監(jiān)事會(huì)，任期自2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通過之日起三年。

2021年12月6日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員及主任委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》以及《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》的事項(xiàng)。同日，公司召開了第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會(huì)董事長：公司第三屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的規(guī)定，2021年12月6日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉盧國建為公司第三屆董事會(huì)董事長，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員及主任委員：

根據(jù)《芯?？萍迹ㄉ钲冢┕煞萦邢薰菊鲁獭返南嚓P(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)下設(shè)四個(gè)專門委員會(huì)，分別為審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。經(jīng)選舉，公司董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員組成情況如下：

審計(jì)委員會(huì)：丘運(yùn)良、盧國建、蔡一茂，其中丘運(yùn)良為主任委員

戰(zhàn)略委員會(huì)：盧國建、萬巍、蔡一茂，其中盧國建為主任委員

提名委員會(huì)：陳軍寧、盧國建、蔡一茂，其中陳軍寧為主任委員

薪酬與考核委員會(huì)：蔡一茂，盧國建、陳軍寧，其中蔡一茂為主任委員

上述委員任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席：公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)及2021年第一次職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，2021年12月6日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉王金鎖為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

聘任公司高級(jí)管理人員：經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)建議與審查，公司董事會(huì)同意聘任盧國建擔(dān)任公司總經(jīng)理，聘任萬巍、劉維明、楊麗寧、丁京柱、郭爭永擔(dān)任公司副總經(jīng)理，聘任黃昌福擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，聘任譚蘭蘭擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。其中，黃昌福已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。上述高級(jí)管理人員任期與第三屆董事會(huì)一致。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會(huì)同意聘任吳元擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展各項(xiàng)工作，任期與第三屆董事會(huì)一致。吳元已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為35,575,402.68元，比上年同期增長129.21%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，芯?？萍贾鳡I業(yè)務(wù)為芯片產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售。